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La magistratura belga sta conducendo un’indagine per riciclaggio di denaro che coinvolge Wise Europe, la filiale continentale del colosso britannico dei pagamenti internazionali.
Il fascicolo riguarda oltre mezzo miliardo di euro di transazioni sospette, riferiscono Le Soir, De Standaard e i media europei della rete investigativa European Investigative Collaborations (Eic).
La Procura di Bruxelles ha confermato di aver aperto nel 2025 un’inchiesta giudiziaria nei confronti della società.
Wise Europe (già TransferWise) comparirebbe in centinaia di fascicoli penali giunti in Belgio tramite richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
La giustizia belga, che si appresta a concludere l’istruttoria, contesta all’azienda possibili carenze nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
