Gdf scopre “banca occulta” della criminalità organizzata

La Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza ha smantellato la “banca occulta” della criminalità organizzata in un’operazione che ha portato a 30 arresti per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e che vede coinvolti esponenti di ’ndrangheta, camorra e la cosiddetta “Quarta mafia” (la criminalità organizzata foggiana). Scoperti oltre 110 milioni di euro di fatture false e riciclaggio internazionale da 68 milioni di euro tramite criptovalute. Sono in corso, oltre ai 30 arresti, sequestri per 21 milioni di euro.

Sono altresì in corso arresti in Spagna e in territorio elvetico nonché perquisizioni in varie provincie italiane, con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “Anti-Terrorismo Pronto Impiego” del Corpo. Le operazioni in Spagna e Svizzera sono condotte con il supporto dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e in stretto contatto con gli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna. Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso nonché macchinette conta soldi.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno scoperto che a Pero, nel Milanese, dietro la formale copertura di una società di autonoleggio, era stata costituita una vera e propria “banca occulta” che faceva capo a tre italiani ritenuti vicini a organizzazioni mafiose: due stabili referenti di cosche della ’ndrangheta crotonese (già condannati in via definitiva nelle inchieste “Infinito” e “Aemilia”) e uno organico al clan dei Casalesi. L’associazione criminale si avvaleva inoltre del supporto di complici cinesi e albanesi, configurando un’infrastruttura finanziaria transnazionale ad altissima efficienza illecita. L’organizzazione - spiega la Procura di Milano - offriva un servizio di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso una fitta rete di società cartiere: ricevuti i bonifici di pagamento delle fatture false, gli indagati provvedevano a restituire tramite corrieri - tecnicamente retrocedere - agli imprenditori compiacenti l’equivalente importo in denaro contante, quest’ultimo frutto sia di evasione fiscale sia di narcotraffico. Le provviste bancarie accumulate venivano poi quasi interamente trasferite su conti correnti esteri o investite nell’acquisto di criptovaluta di difficile tracciamento. In questo modo la “banca occulta” offriva alla propria “clientela” (principalmente trafficanti di stupefacenti ed evasori fiscali) tutti i servizi tipici di un istituto finanziario, ma con modalità clandestine tipiche dei sistemi di “underground banking”, che permette di trasferire denaro al di fuori dei canali ufficiali aggirando i presidi antiriciclaggio.

Tra gli arrestati nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza di Monza, coordinata dalla Dda di Milano, che ipotizza per numerosi indagati l’associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, vi è anche Domenico Bruno, un autista dell’ufficio gip di Milano che si occupava dei beni sotto sequestro e che è già coinvolto in un’altra indagine. In questa inchiesta Bruno, che è stato posto ai domiciliari, è accusato di accesso abusivo a sistema informatico. Nelle indagini è anche coinvolto un avvocato di Milano oltre a persone appartenenti alla criminalità organizzata.