Bitcoin, la Corea del Sud vuole mettere fine all’anonimato

Oltre all’obbligo di identificare i possessori dei conti, alle banche viene imposto un monitoraggio di tutti i conti che movimentano più di 10 milioni di won (poco più di 9.300 dollari) al giorno o 20 milioni di won la settimana e la segnalazione alle autorità finanziarie dei conti detenuti da aziende e di attività sospette.

“Ci aspettiamo che gli exchange che sono a rischio di essere utilizzati per il riciclaggio di denaro siano espulsi dal mercato”, ha affermato Kim. Un funzionario governativo ha detto a Bloomberg che “il Governo sta ancora discutendo al suo interno se alzare il tiro con un bando totale per le criptovalute”.

Una stretta globale

Dopo il boom dell’anno scorso, che ha fatto salire a oltre 800 miliardi il valore complessivo delle criptovalute e che ha visto un’esplosione incontrollata delle valute, arrivate a quasi 1.500, le autiorità finanziarie globali hanno lanciato segnali per arrivare a un controllo più stretto del mercato di strumenti che si fondano proprio sull’assenza di regole e di autorità di controllo.

In attesa che si arrivi a una definizione sulla natura delle criptovalute e che si stabilisca una regolamentazione da parte delle Banche centrali e delle autorità di vigilanza, l’Europa si è mossa per adeguare le misure antiriciclaggio alla nuova realtà. L’Italia ha fatto da apripista recependo le regole Ue inserendo gli operatori in criptovalute tra quelli che sono assogettati alle disposizioni antiriciclaggio.

La Ue ha annunciato di avere allo studio un progetto complessivo di regolamentazione del settore fintech, comprese le criptovalute, mentre il tema sarà sul tavolo del prossimo G20 a marzo.

Dal punto di vista strettamente finanziario, dopo l’avvio dei contratti futures a Chicago, sia al Cme che al Cboe, la Sec ha respinto settimana scorsa la richiesta di quotare Etf sulle criptovalute, proprio in considerazione dell’altissima volatilità e della possibilità di manipolazione delel quotazione e di utilizzo per scopi fraudolenti.